'북한 돈세탁 방조' 가상화폐 플랫폼, 미국에서 750만 달러 벌금

가상화폐 거래 플랫폼 '팍스풀'(Paxful)이 북한 등의 자금세탁을 방조한 혐의로 미국에서 750만 달러, 우리 돈 110억 원의 제재를 받게 됐습니다.

미 법무부는 현지시간 10일 보도자료에서 팍스풀의 지주회사인 팍스풀 홀딩스가 무허가 자금송금업 운영, 은행비밀법(BSA)상 자금세탁방지(AML) 규정, 불법 성매매 촉진 등 3건의 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.

팍스풀은 형사 벌금 400만 달러, 우리 돈 59억 원을 내기로 합의했습니다.

이와 별도로 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)도 팍스풀에 벌금 350만 달러, 우리 돈 51억 원을 부과했습니다.

미 법무부는 팍스풀이 수년간 은행비밀상 의무를 무시하고, 고객 신원확인을 하지 않겠다고 홍보하는 등 자금세탁 위험 관리체계를 의도적으로 갖추지 않았다고 지적했습니다.

특히 북한과 이란 등 이른바 '고위험 지역'과 관련한 불법 거래를 포함해 사기 범죄와 성매매 같은 각종 범죄에 악용되도록 플랫폼을 방치했다고 설명했습니다.

FinCEN도 팍스풀이 북한, 이란, 베네수엘라뿐만 아니라 2018년 미 정부가 성매매·인신매매 알선 혐의로 압수한 웹사이트 '백페이지닷컴' (Backpage.com) 등 불법 행위자들과 연루된 5억 달러 이상의 의심 거래를 중개했다고 밝혔습니다.

팍스풀은 현재 플랫폼 운영을 중단했습니다.



YTN 김선중 (kimsj@ytn.co.kr)